跨越五省市

查清巨额“债款”真相

精准监督

让虚假诉讼无处遁形

日前

由辽宁省大连市中山区人民检察院

提请大连市检察院抗诉的

四起民事虚假诉讼监督串案

全部获再审改判

审判机关

根据检察机关调取的新证据认定

原审理的四起民事诉讼案

构成虚假诉讼

原判决书、调解书

全部被撤销

虚假诉讼企图逃避债务

经查，为逃避债务，从2015年开始，王某、石某就与大连某融资担保公司恶意串通，利用两人名下五家公司的名义，通过与该融资公司的四次单笔2000万的循环转账，制造了该融资担保公司替王某、石某名下五家公司代偿2800余万元债务的事实。

2019年7月，该融资担保公司将王某、石某及五家公司起诉至法院，隐瞒了款项的真实来源，欺骗、误导法院作出错误判定，从而取得了对王某、石某名下八套房屋的优先受偿权并予以执行，致使相关案外人无法实现债权，从而帮助石某、王某“成功”逃避债务。

跨越五省市查清真相

2020年上半年，案外人举报至中山区检察院。中山区检察院充分运用调查取证权，依法调取了王某、石某名下的五家涉案公司在多家银行的交易流水，同时，远赴浙江、江西、湖北、上海、江苏等地，进一步核查转账过程中的票据贴现的情况，最终确定四笔2000万系循环转账、资金来源以及资金经由王某、石某个人账户和公司账户后，最终实现资金回流的事实，排除了该融资担保公司代偿债务的情况。

案件获得全部改判

因本案涉案金额大、案情较为复杂，大连市检察院与中山区检察院两级联动，共同研究取证方向，明确调查思路。2021年4月，中山区检察院提请大连市检察院向大连市中级人民法院提出抗诉，法院再次全面梳理抗诉意见和理由，并对全案进行了充分论证和说理。

最终，法院再审采纳了检察机关的观点，认定该融资担保公司与王某、石某及多家公司的行为构成虚假诉讼，案件获得全部改判。该案的办理使相关当事人企图制造虚假诉讼逃避债务的非法目的昭然若揭，切实维护了案外人合法权益。

大连市检察院相关部门负责人表示，将进一步跟进最高检“五号检察建议”落实情况，在办理案件的同时，加大与审判机关、公安机关和司法行政等部门的沟通配合，完善虚假诉讼案件线索移送、联合查办、结果反馈等机制，会同有关部门健全虚假诉讼防范、发现、追究和制裁机制，深挖背后深层次违法犯罪问题，努力营造诚实守信的诉讼环境，切实维护司法权威和司法公信力。

来源：“大连政法”微信公众号

搜集整理：张捻帏